„Pracujesz dla Goldman Sachs w Nowym Jorku?” zapytał sędzia.
– Tak – odparł Santos.
Nowojorska Partia Republikańska rzeczywiście miała polityczną przyszłość. Został wybrany do Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych w dzielnicy Long Island w listopadzie ubiegłego roku na podstawie w dużej mierze sfabrykowanego CV, które zawierało twierdzenie, że pracował w Goldman Sachs, jednym z największych banków inwestycyjnych na świecie.
Rzeczniczka banku powiedziała New York Times Jego oryginalne śledztwo W przeszłości Santosa nie ma żadnej wzmianki o tym, że tam pracował. Następnie przyznał się w A Wywiad dla New York Post Powiedział, że „nigdy nie pracował bezpośrednio” dla Goldman Sachs, ale miał „spółki komandytowe” z Linkbridge Investors Bank, firmą finansową, z którą pracuje.
Santos stoi teraz w obliczu dochodzeń prowadzonych przez agencje stanowe, federalne i międzynarodowe w sprawie szeregu możliwych przestępstw, od naruszeń finansowania kampanii po oszustwa charytatywne dla zwierząt domowych. Odmówił rezygnacji z Kongresu, pomimo dwustronnych wezwań do ustąpienia, argumentując, że nie złamał żadnego prawa, ale porzucił pracę w komisji, aby „nadal koncentrować się na dochodzeniach dotyczących zarówno moich osobistych, jak i finansowych kampanii”.
Adwokat Santosa, Joe Murray, nie odpowiedział na wiele próśb o komentarz.
Santos pojawił się na rozprawie w 2017 roku w imieniu Trelhy, używając pełnego imienia i nazwiska George Anthony DeWalter Santos. Powiedział sędziemu, że jeśli oskarżony zostanie zwolniony za kaucją, zapewni sobie „mieszkanie na dłuższy pobyt za pośrednictwem Airbnb” w Seattle podczas procesu.
– Skąd znasz tego mężczyznę? zapytał sędzia.
„Jesteśmy przyjaciółmi rodziny. Nasi rodzice znają się z Brazylii” – powiedział Santos.
Trelha spędził siedem miesięcy w więzieniu, a później został poddany ekstradycji do Brazylii na początku 2018 roku i przyznał się do oszustwa związanego z dostępem do urządzeń przestępczych. W rozmowie telefonicznej Trelha powiedział, że Santos również kłamał na temat ich związku. Trelha, przez tłumacza, powiedział, że poznał Santosa jesienią 2016 roku na grupie na Facebooku dla Brazylijczyków mieszkających w Orlando na Florydzie, gdzie w 2012 roku zmarła jego matka.
Trelha ostatecznie wprowadziła się do mieszkania Santosa Winter Park na Florydzie w listopadzie 2016 r., zgodnie z kopią umowy najmu, do której dotarło POLITICO. Po przeniesieniu na nowe stanowisko w witrynie hotelarskiej HotelsPro, Santos przeniósł się na południe od Nowego Jorku, powiedziała Lilian Cabral, która pracuje dla HotelsPro w Orlando.
Prokurator federalny, który ostatecznie zajął się sprawą, opisał oszustwo jako „wyrafinowane”, mówiąc, że trzydniowe szaleństwo Trelhy w Seattle było tylko „wierzchołkiem góry lodowej”, zgodnie z transkrypcją sądową. Po raz pierwszy donosi CBS News.
Osoba bliska śledztwu, która nie była upoważniona do publicznego przemawiania, powiedziała, że prokuratorzy ostatecznie nie kopali zbyt głęboko. Mężczyzna nie przypomina sobie, aby widział jakiekolwiek raporty kryminalistyczne na telefonie Trelhy i powiedział, że prokuratorzy nie wydawali się zainteresowani ściganiem jakichkolwiek międzynarodowych lub krajowych współspiskowców.
Nowojorska prawniczka Tiffany Boghossian, była przyjaciółka Santosa, pomogła mu się uchylić Za kradzież w 2020 r Santos, „informator” w sprawie Trelhy, powiedział w wywiadzie udzielonym POLITICO 7 lutego, że sprawa dotyczyła wykorzystania anulowanych czeków do zakupu szczeniąt od hodowców amiszów w Pensylwanii.
Powiedział, że Santos powiedział Boghossianowi, że nakaz jego aresztowania w sprawie w Pensylwanii był powiązany z jego pracą jako informatora w śledztwie Trelha. Wierząc w swoją historię, Boghossian zadzwonił do detektywa policji w Seattle, Lawrence’a Meyera, który nie zweryfikował terminu „informator”, ale potwierdził, że Santos „wskazał im właściwy kierunek” i podał nazwiska niektórych osób zaangażowanych w pożyczka . Oszustwa związane z kartami. POLITICO nie mogło skontaktować się z burmistrzem, aby potwierdzić wymianę.
Kiedy Trelha został aresztowany 27 kwietnia, został złapany przez kamerę bezpieczeństwa, jak usuwał sprzęt do skimmingu z bankomatu Chase na Pike Street w centrum Seattle. Według dokumentów aresztowania miał w swoim pokoju hotelowym fałszywy brazylijski dowód osobisty i 10 fałszywych kart. Pusta paczka Fed-Ex znaleziona w jej wynajętym samochodzie doprowadziła policję do mieszkania w Winter Park, które dzieliła z Santosem. Drelha odmówił podania, kto wysłał paczkę z mieszkania.
Jego plan polega na spędzeniu tygodnia na przeglądaniu numerów i tworzeniu fałszywych kart przy użyciu kart podarunkowych kupionych w sklepie, powiedział Trelha, a kolejny tydzień na maksymalnych wypłatach z bankomatów z numerami PIN przechwyconymi przez skimmery i zainstalowane przez niego kamery.
„Idziesz o 23:00, możesz osiągnąć maksimum, a potem o północy znów bierzesz maksimum” – powiedział.
Emily Langley, rzeczniczka biura prokuratora USA, powiedziała, że czasami złodzieje tożsamości i kart kredytowych zbierają numery daleko od domu, więc istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, że skradzione numery będą powiązane z przestępcami. Langley powiedział Politico, że nie ma informacji o zaangażowaniu Santosa w śledztwo Trelha.
Trelha powiedział, że po aresztowaniu w Seattle skontaktował się z przyjacielem, który skontaktował się z Santosem, aby mu pomóc. „Był Amerykaninem i mówił po angielsku, więc pomyśleliśmy, że może mi bardzo pomóc” – wspomina Trelha. Do tego czasu Santos przeniósł się z powrotem na północ, aby opiekować się swoją chorą matką.
„Pan DeWalter mieszka w Nowym Jorku”, powiedziała obrończyni Trelhy z urzędu, Virginia Branham, podczas przesłuchania w sprawie zwolnienia za kaucją. „Rozmawiałam z nim kilka razy w ciągu ostatnich kilku tygodni. To już drugi raz, kiedy jest tutaj, aby pomóc panu Trelha. Przedłużył swój pobyt na Airbnb dla pana Trelha, podczas gdy ta sprawa jest w toku”.
Santos powiedział sędziemu, że znał Trelhę od „kilku lat” i „stracili kontakt”. [but] Połączyłem się ponownie w Orlando we wrześniu zeszłego roku, kiedy przeprowadziłem się z Nowego Jorku.
Santos powiedział, że przebywa w hotelu „Space Needle” do czasu decyzji sędziego o zwolnieniu za kaucją. Na rozprawie kaucja Trelhy została obniżona z 250 000 dolarów do 75 000 dolarów – wciąż więcej niż 10 000 dolarów, o które prosił jego adwokat. Trelha powiedział, że nie może wpłacić kaucji, ponieważ nie ma lokalnej gwarancji.
Konto Google pod nazwą George DeWalter opublikowało w 2017 roku negatywną recenzję lokalizacji Seattle Domino’s Pizza w pobliżu Space Needle, dwie mile od więzienia King County, wraz z recenzjami brazylijskich restauracji w Queens i wypożyczalni samochodów w Miami.
„Patrzyłem na tracker przez 1 godzinę i nie ruszałem się! Bardzo, bardzo, bardzo wolno Zamówiony czas (noc) wstrzymany na 35 minut bez odpowiedzi! ! ! ! NIE KUPUJCIE W TYM SKLEPIE, NIE WARTO!!!”
